Descrizione
🔐 AntiricicloFacile.it – Soluzione Digitale per la Conformità Antiriciclaggio
Semplifica la gestione degli obblighi antiriciclaggio nel tuo studio professionale e conformati facilmente al D.Lgs. 231/2007 e alle Linee Guida del CNDCEC.
💼 AntiricicloFacile.it è la piattaforma cloud pensata per commercialisti, consulenti, studi associati e operatori non finanziari che desiderano essere conformi alla normativa Antiriciclaggio senza complicazioni, errori o costi inutili.
Con il nostro software specializzato e il supporto del team tecnico-legale, potrai gestire tutta la documentazione richiesta, calcolare il rischio dei tuoi clienti e tenere traccia di ogni attività nel tempo, con aggiornamenti continui e strumenti automatizzati.
📦 Cosa comprende il servizio?
✔ Software dedicato per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio
✔ Identificazione guidata dei clienti e raccolta documenti
✔ Valutazione automatizzata del rischio cliente, prestazione e rischio geografico
✔ Fascicolo cliente digitale sempre aggiornato
✔ Registri digitali: clienti, verifiche, titolari effettivi, SOS
✔ Alert automatici per scadenze e verifiche periodiche
✔ Modulistica completa per segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
✔ Autovalutazione dello studio secondo le Linee Guida del CNDCEC
✔ Accesso multiutente per studi associati o con più collaboratori
✔ Conservazione sicura dei dati e aggiornamenti normativi inclusi
📑 Documentazione inclusa
📌 Fascicolo Cliente PDF
📌 Registro dei clienti e delle verifiche
📌 Valutazione rischio cliente/prestazione
📌 Registro dei titolari effettivi
📌 Registro SOS
📌 Procedure pre-caricate per la classificazione del rischio
📌 Kit modulistica ufficiale (editabile e personalizzabile)
🧭 Come sarà erogato il servizio?
Abbiamo progettato un flusso operativo semplice e guidato, in linea con le esigenze degli studi professionali.
🔹 Step 1: Attiva il servizio in base al numero di clienti gestiti
📞 Dopo l’acquisto, verrai contattato per una call conoscitiva dove analizzeremo le caratteristiche del tuo studio:
- Numero di clienti
- Presenza di collaboratori
- Livello di rischio medio delle attività
🔹 Step 2: Accesso alla piattaforma e caricamento anagrafica
🔍 Potrai iniziare a identificare i clienti, caricare documenti e generare i fascicoli. Il sistema calcolerà automaticamente il rischio.
🔹 Step 3: Verifica e fascicolo digitale
📂 Ogni cliente avrà un fascicolo digitale completo, con tutte le valutazioni e la documentazione aggiornata e consultabile.
🔹 Step 4: Gestione periodica e alert automatici
📅 Il sistema ti avviserà per verifiche ricorrenti e scadenze, così da garantire la conformità continua senza dimenticanze.
🔹 Step 5: Report, modulistica SOS e autovalutazione studio
🛡️ Grazie alla documentazione precaricata, potrai compilare in modo semplice e veloce le segnalazioni SOS e condurre l’autovalutazione annuale dello studio.
❓ Domande Frequenti (FAQ)
🔹 Quanto dura il servizio AntiricicloFacile?
Il servizio ha validità annuale (12 mesi). Nessun rinnovo automatico: potrai decidere se rinnovare o meno a fine periodo.
🔹 È adatto anche per piccoli studi o singoli professionisti?
Sì. Il piano “Start” parte da 0 a 50 clienti ed è perfetto anche per studi individuali.
🔹 È necessario installare software o acquistare hardware?
No. AntiricicloFacile è completamente cloud: accedi da browser, senza installazioni.
🔹 Quali vantaggi rispetto alla gestione manuale?
Riduci l’80% del tempo dedicato alla burocrazia, azzeri gli errori e sei sempre in regola. Non hai bisogno di Excel, Word, scanner o faldoni.
🔹 Chi può supportarmi se ho bisogno di aiuto?
Il nostro team tecnico-legale è sempre disponibile via email e chat per supporto e chiarimenti operativi o normativi.
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